الوسم: غسل الأموال
السعودية تشدد الرقابة المرتبطة بالجرائم على التحويلات المصرفية إلى الإمارات
أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن السعودية فرضت إجراءات إضافية من الرقابة التنظيمية على التحويلات المالية إلى دولة الإمارات،…
الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص غسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الهجرة غير الشرعية
أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخص، لقيامه بغسل 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي…
تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الخبرات.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولبنان
وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان بجمهورية لبنان،…
«FATF» تصنف تجربة مصر نموذجًا دوليًا في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال
أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025،…
الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية السوداء ويضيف لبنان والجزائر
أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء شطب الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول "عالية المخاطر" على صعيد غسل الأموال، لكنه…